来自：世界金融报

　　又见加密货币“庞氏骗局”！

　　美国证券买卖委员会（SEC）于本地时间8月1日，指控加密货币平台Forsage创办及营销团队等11人涉嫌参加加密货币庞氏骗局（Pyramid and Ponzi scheme），涉案金额超3亿美金（20亿元国民币），波及数百万散户投资者。

　　运作形式为典范的庞氏构造

　　据SEC官网显现，Forsage是一种去中心化的智能合约平台，应允散户投资者经过在Ethereum（以太坊）、Tron（波场）和Binance（币安） 区块链上运转的合约发展买卖。早在2020年1月，网络Forsage.io就曾经最初从全球各地的散户投资者手中筹集资金。

　　在被指控的人士集团中，除了4名Forsage的创始人外，另有负责在社交平台发展营销推广的3人，和一位来源游戏“加密十字军”（Crypto Crusaders）集团的成员。看管机构显示，Forsage在未经注册证券发行和出售的概况下，上述集团就擅自发展了推广和营销，而且至少已在美国五个州达成操作。

　　实是上，Forsage的运作形式是典范的庞氏构造——先入局的投资者经过不停招募新人加入并收取利息来赚钱，继而生产出盈利的假象进一步骗取更多的投资。

　　美国证券买卖委员会加密产业和网站部门副总监Carolyn Welshhans称，Forsage是一种大范围的庞氏骗局，同一时间还在踊跃向投资者推销，欺诈者不会由于其诈骗聚集在智能合约和区块链上就能脱离联邦证券法。

　　在还未判决的概况下，有两名被告同意和解，并被永久禁止再违反相干条款或发展其它相干运动。另外，此中一人同意上交非法所得并支付民事罚款，此外一人也将被法院请求支付这两项钱款。这两项和解举措均需通过法院批准。

　　7月币圈“噩耗”不停

　　全个七月，币圈的负面信息接二连三，风波不停。

　　遭到头部加密货币对冲基金三箭资本（3AC）破产事故的连带作用，加密货币经纪商Voyager Digital也于几天后申请了破产，Voyager对3AC的敞口包括15，250 BTC（比特币）和3.5亿USDC（一个加密货币稳固币），共计价格约6.6亿美元（约44亿元国民币）。

　　本地时间7月13日，全世界第一大的加密货币贷款平台之一Celsius Network 已在纽约南区美国破产法院申请破产。Celsius显示，之是以主动发动破产程序，是想要“为企业提供稳固营业的机会，并顺利达成破产重组买卖，为全部利益相干者实现价格第一大化。”

　　主攻新添坡和泰国等市场的加密货币买卖所Zipmex也在7月19日宣告，中止使用者提款，并显示最重要的原因是企业没有办法掌控的多个环境营销，包括市场振动，以及因此形成少许企业要紧营业合作伙伴陷入财务困境。

　　7月下旬，美国第一大的加密货币买卖所Coinbase的员工又被指控与此外两人一同参加了一桩电信欺诈案。纽约南区检察官显示，这三名男士应用机密消息买卖Coinbase将要到市场的产业，得到了150万美元的非法收益。