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2021-12-28 17:02| 发布者: wdb| 查看: 60| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]
记者 | 王仪
编辑 | 张一诺
12月27日，华夏国民银行德州市中心支行推出了一张罚单，剑指德州农村商业银行股份局限企业（之下简单称呼“德州农村商业银行”）。
罚单显现，德州农村商业银行最重要的犯法违纪实是（案由）为未按划定报送账户开立、变更、撤销等材料；相干人士不具有反假不业余能力；商业银行查询使用者未按划定报国民银行征信治理部门登记；未按划定展开持续的消费者身份辩别；未按划定对反常买卖发展人力剖析、辩别，排除理由不合乎道理。关于上述犯法违纪举止，华夏国民银行德州市中心支行对德州农村商业银行赐予警告，并处59万元罚款。
李国永，时任德州农村商业银行行长，对德州农村商业银行未按划定展开持续的消费者身份辩别和未按划定对反常买卖发展人力剖析、辩别，排除理由不合乎道理的犯法违纪举止负有责任。华夏国民银行德州市中心支行对其处以3.5万元罚款。
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