记者 | 王仪

编辑 | 张一诺

12月13日，华夏国民银行上海分行推出了一张罚单，剑指宝付网站科技（上海）局限企业。

罚单显现，宝付网站科技（上海）局限企业（之下简单称呼“宝付网站”）最重要的犯法违纪实是（案由）为未按划定履行消费者身份辩别义务；未按划定报送可疑买卖汇报；未按划定保留消费者身份材料；与身份不明消费者买卖。关于上述犯法违纪举止，华夏国民银行上海分行对其处以罚款国民币305万元，责令限期改正。

陈志祥，时任宝付网站副总经理，对该企业未按划定履行消费者身份辩别义务、未按划定报送可疑买卖汇报以及与身份不明消费者买卖的犯法违纪举止负有责任。华夏国民银行上海分行对其处以罚款国民币11万元。

陈文练，时任宝付网站风控负责人，对该企业未按划定履行消费者身份辩别义务、未按划定保留消费者身份材料的犯法违纪举止负有责任。华夏国民银行上海分行对其处以罚款国民币5.25万元。

官网消息显现，宝付网站科技（上海）局限企业成立于2011年，同年得到由华夏国民银行颁发的《支付营业许可证》, 许可范畴为互联网支付，2019年底得到跨境支付外汇执照。依据天眼查，宝付网站独资股东为上海漫道金融消息效劳股份局限企业。