香港海关初次侦破应用虚拟货币洗黑钱案件涉案金额达12亿港元
2021年07月15日22:05 | 来自：新华网
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新华社香港7月15日电 香港海关15日推出，近日瓦解一种疑似洗黑钱团体，4人被捕，涉案金额多达12亿港元。这是香港海关初次侦破应用虚拟货币清洗黑钱的案件。
据香港海关推荐，海关人士本年年初锁定一种疑似洗黑钱团体，经深入考查后，在7月8日动员逾30人突击搜查4个区别位于黄竹坑、太子、屯门和天水围的住宅单位，以及1个位于旺角的办公室，以串谋“料理已晓得或信任为代表从可公诉罪好的得益的财产”（通俗称呼“洗黑钱”）罪名拘捕4名涉案男士。
香港海关在搜查地点还查获大批电脑、电话和银行保安编码器，以及企业备案文献、银行月结单及支票簿等大批文献。
初步考查显现，涉案4人在2020年2月至2021年5月时期，经过在香港多家银行开设的账户在一种虚拟货币买卖平台发展买卖，料理共约12亿港元可疑款项，涉及银行汇款和虚拟货币。
案件仍在考查中。全部被捕人员现正保释候查，不排除有更多人被捕。 更多热门话题关心咱们。
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