山南网讯 ?2007年《中华国民共和国反洗钱法》正规实行以来，华夏国民银行山南市中心支行（之下简单称呼人行山南中支）紧紧围绕“反断裂融资资金监测”这种中心，把握“现场及非现场看管”和“要点可疑买卖线索”两个要点，采用“三项强化举措”，全力推行反洗钱事业，取得明显成效。

　　强化组织看管，周全落实“风险为本”反洗钱理念。强化组织领导和看管职能，推进金融机构反洗钱事业由“准则为本”向“风险为本”转变；构建金融机构反洗钱事业联席会议制度、金融机构反洗钱事业奖惩法子、反洗钱约谈制度、5C风险估价等制度，联合山南实质制定反洗钱事业考核治理法子，与各金融机构负责人签定指标责任书，保证责任贯彻到位；联合辖内洗钱风险类别，及时发展“洗钱风险提醒”，注重总结辖内金融机构日前面对的洗钱风险及可疑账户买卖特征发展有针对性的风险提醒，先后向金融机构发放涉税、银行卡平安用卡、伪现款等风险提醒7期。

　　强化举措看管，适应新情势下的反洗钱事业请求。2018年初次采纳了全辖通报的形式强化了看管力度，同一时间接着经过约见谈话、现场审查咱市13家银行、保障、证券类非法人金融机构，105家各县所辖分支机构及网点等看管举措，有力提高了反洗钱看管力度和成效；昨年，人行山南中支共对金融机构展开反洗钱专项执法审查1次，概括执法审查2次，看管走访3次，查出并责令反洗钱义务机构限期整改难题15项；另外，多方沟通、协调相干产业主管部门和产业协会，考查走访辖内会计师事务所、律师事务所、房地产公司等特定非金融机构现状，正规拉开全市特定非反洗钱看管序幕；同一时间，踊跃带领辖内各金融机构，成立反洗钱常识讲师团，经过位置短信平台、金融常识“三进”现场讲解、网点柜面平常宣传等形式，普遍反洗钱常识。

　　强化协调联席体制建造，打击洗钱犯罪成效彰显。踊跃争取市政府扶持，申请构建“山南市反洗钱事业联席会议制度”，成立反洗钱事业领导小组；先后与市公安经侦支队、禁毒支队、国保支队、市税务局等单位签定反洗钱合作合同；2018年内，辅助相干单位展开反洗钱协查15起；2016年向市经侦支队移送线索的西藏首起涉税“5.29特大虚开增值税专用发票案”于2018年1月24日结案，案件涉案金额达2.56亿元；2018年11月辅助市经侦支队成功破获了涉案金额多达8.5亿的“12.20特大虚开增值税专用发票案”。

　　本年，人行山南中支反洗钱事业将接着落实“风险为本”的理念，踊跃辅助相干部门打击涉税、涉贪等犯罪案件，为维护全市金融稳固奉献力量。