记者 | 冯赛琪

印度第一大加密货币买卖所WazirX身陷漩涡。

近日，印度执法局显示，曾经冻结WazirX6.467亿卢比（5484万国民币）的银行产业，并对WazirX母企业赞迈实验室（Zanmai Lab）的一名董事发展搜查。

印度执法局发觉，WazirX买卖所踊跃辅助约16家金融科技企业，经过购置加密产业的形式参加洗钱运动，曾经向WazirX发出传票。但WazirX一直拒绝显露相干买卖消息。

在考查时期，印度执法局发觉，WazirX与全球最大加密货币买卖所币安（Binance）之中存留产业往来，WazirX的全部加密买卖都由币安实质操控。

WazirX方面否认了执法局的指控，称在问询中，企业充分匹配执法局的事业，“充分、透明地回答了它们的全部询问”。

此外，币安首席执行官赵长鹏在推特上撇清了企业与WazirX的关连，他显示币安不持有赞迈实验室的股份，仅为WazirX提供钱包效劳作为技艺解决方案。随后他补充道，双方签定的合同，仅限于购置 WazirX 的某些产业和常识产权。赵长鹏称，本年2月，币安提议将WazirX体系源代码等转嫁整合到币安体系中，只是WazirX拒绝合作。

但WazirX对这一说法予以否认。

WazirX创始人Nischal Shetty称对赵长鹏的言论感觉震撼，称本人还保留着全部与采购相干的法律文献。他显示，企业在2019年就与币安签定了采购合同，母企业赞迈实验室仅负责WazirX的运营事业，加密货币的存款和取款全在币安体系中达成。

WazirX 显示，虽然执法局对其采用考查行动，但日前买卖所仍寻常开放存取款效劳，企业正好估价进一步的行动计划。

从加密货币买卖所向上溯源，印度执法局意在考查某些非银机构及金融科技企业。执法局在一篇新闻稿显示，少许非银机构及金融科技企业正好接纳考查，执法局怀疑它们参加了洗钱运动，并显示，这点企业违反印度央好的指导方针，涉嫌侵犯使用者隐私消息以及暴力催收。

新闻稿中还专门提到，由来源华夏方面基金扶持的多家金融科技企业由于没有办法从印度央行得到NBFC金融执照，便经过完成合同的方式，应用本地已有的NBFC执照违纪展开贷款等营业。该部门显示，在刑事考查最初后，众多金融科技企业曾经关闭了相干APP，转嫁了赚取的巨额利润。

印度看管执法部门以洗钱为名，对华夏企业的考查早已有迹可循。

7月，印度执法局曾屡次突击搜查华夏电话品牌Vivo，声称要考查其能否从事洗钱运动。彼时Vivo对此回应称：“Vivo正好匹配印度相干部门，为它们提供所需的全部消息。作为全家负责任的公司，咱们在印度严刻遵守本地的全部法律法则。”

之前据印度《经济时报》报导，印度经济犯罪部门对Vivo在查谟和克什米尔地域的一名分销商发展考查，考查结果显现Vivo印度分企业两名华夏股东的真正身份消息存留造假难题。印度执法局怀疑身份造假是想应用空壳企业为非法所得洗钱。

2020年，印度税务部门以考查洗钱和经营非法地下钱庄为名，突击搜查了几家在印中资公司实体及其关联企业。

印度税务部门在证明中称，有数名华夏人及其合作伙伴、银行职员、注册会计师等涉嫌经过空壳企业洗钱，涉案金额多达100亿卢比。只是，证明中并没有显露行动的详细时间或相干“实体”的类型等细节，也无点出涉嫌参加洗钱的企业和私人。