记者 | 冯赛琪

一伙人组团用银行卡、微信账号、虚拟货币APP等帮助他人线上转嫁非法所得，却踩到刑事犯罪的“红线”。近日，裁判文书网上披露了一则与帮助消息网站犯罪运动罪（之下简单称呼“帮信罪”）相关的刑事判决书。

2021年3月，刘某接过友人管某的手机，管某显示，他从一位友人处得知，一名叫彭某的人有大批柬埔寨赌博资金须要转嫁，帮他转嫁资金可行得到提成。

彭某显示，达成这种事业，须要提供银行卡，并缴纳5万块押金，待资金转入银行卡后先提现至微信账号，接下来在“火币”APP购置U币（虚拟货币），依照买卖总流水千分之六发展提成。

学会详细操作方法后，刘某、管某又联系了此外三位友人，一同商量一同出资赚取佣金事情，后成立了固定的团队。

在此进程中，管某负责团队平常治理运转，刘某负责技艺扶持，并辅助收取佣金。其它人有的负责统算团队及下线转嫁资金数额，并给下线下发工资；有人负责收取上线下发的佣金；另有人在拉拢下线的同一时间帮助下线发展资金转嫁操作。

2021年5月21日，刘某因涉嫌犯帮助消息网站犯罪运动罪被西安市XX局长安分局刑事拘留，同年6月26日被依法逮捕。

西安长安区检察院指控刘某等人犯帮助消息网站犯罪运动罪，向法院说起公诉。

检察机关显示，管某团队明知转嫁资金为犯法犯罪所得，为从中非法收获，拉拢下线运用银行卡、微信号、“火币”APP，帮助上线彭某等转嫁犯法犯罪所得资金。

2021年3月6日至2021年4月18日时期，管某团队帮助上线转嫁资金1133万元，从中非法收获约6.79万元。此中，管某运用本人的银行卡、微信账号、火币账号帮助上线转嫁资金228.8万元，刘某帮助上线转嫁资金115万元。

西安长安区法院以为，被告人刘某为牟取不法利益，向不法人士提供银行卡，为不法人士转嫁赌博资金提供了便捷，其举止组成帮助消息网站犯罪运动罪。被告人到案后能如实供述本人的罪行，属坦白，并自愿认罪认罚、主动缴纳罚金，依法可对其从轻惩罚。法院判决刘某犯帮助消息网站犯罪运动罪，判处有期徒刑一年又一种月，并惩罚金国民币2000元。

在另一份判决书中，刘某的团伙成员易某，同样被法院判犯帮助消息网站犯罪运动罪，判处有期徒刑一年又一种月，并惩罚金国民币3000元，并对其犯法所得国民币2525元依法予以追缴，追缴到案后上缴国库。

帮信罪是2015年11月起施好的刑法修正案（九）新加罪名，最重要的指举止人明知他人应用消息网站实行犯罪，为其犯罪提供互联网接入、效劳器托管、网站存储、通信传输等技艺扶持，或许提供广告推广、支付结算等帮助的犯罪举止，是电信网站犯罪的要紧“帮凶”。

7月22日，最高国民检察院发文专门推出了本年上半年帮信罪的相干数据。2022年上半年检察机关起诉帮信罪6.4万人。

最高检显示，近年来，特别是2020年10月“断卡”行动以来，帮信罪日前已成为各样刑事犯罪中起诉人口名次第三的罪名（前两位区别是危险驾驭罪、盗窃罪）。

涉案人士低龄化景象突出，30岁之下的占64.8%，18至22岁的占23.7%。同一时间，大学本科以上学历、民营公司尤其是科技企业收入较高者涉罪人口持续增添，犯罪举止最重要的体现为开发软件、提供技艺扶持。最高检显示，通信、金融等产业里面人士的涉案难题值得关心，它们违反“实名制”等划定大批处理“两卡”却非法出卖、提供，成为电信网站犯罪最重要的的用具输送通道。

从处理案件看，帮信举止所帮助的上游电信网站犯罪最重要的聚集在电信网站诈骗、网站赌博等范畴，其举止形式最重要的有三种：一是非法交易“两卡”尤其是银行卡，为上游犯罪提供转嫁支付、套现、取现的用具，占起诉总数的80%以上；二是提供不业余技艺扶持、软件用具，如GOIP设施、批量注册软件等，提升犯罪效能、下降犯罪本钱；三是开发专门用于犯罪的黑产软件用具，如秒拨IP等，逃避看管或规避考查。