收买病人,用医保卡开药,再倒卖药品……办案检察官应用大数据思维,深挖犯罪线索,成功处理了一同涉案58人的医保基金诈骗案——

　　医保诈骗背后竟藏着黑灰资产链

　　检察官在医院座谈

　　检察官到社区卫生效劳中心走访

　　医保基金是国民群众的“看病钱”“救命钱”,然则,却有人动起了诈骗医保基金的“歪脑筋”:用医保卡开药,再以低于市场的价值转卖收获。

　　近日,记者在北京市密云区检察院就采访到这样一同涉及医保基金诈骗犯罪的案件——办案人士将涉案人士从开始的2人追诉至58人,犯罪地从京内一区拓展至多区甚而外省地域,挽回医保基金损耗300余万元……若论该案处理的秘诀,“应用大数据思维深挖犯罪链条、合乎道理断定犯罪数额”则是要害一环。

　　摒弃常规办案思路

　　医保基金诈骗犯罪隶属现代类别的非接近性犯罪,常常具备隐秘性,从案发到破案再到犯罪数额确定,均须要海量数据作为支撑。因而,比对数据、找准数据线头、剖析归纳梳理,成为医保诈骗案处理的要害。

　　2018年初,曲明、邹小刚、赵龙、姜亮区别在北京市密云区、昌平区、朝阳区、海淀区、通州区等地散发写有“收药”字样的广告,并定期从多人手中以低于市场的价值大批采购药品,后经过快递等形式加价转卖至位于河北、吉林等地的收药团伙和若干药店。

　　同年,冯羽、冯小亮经过捡拾“收药”广告认识了曲明、邹小刚。一会儿,冯羽冒用赵有才、李华等11人的医保卡,冯小亮冒用马小红等5人的医保卡,区别屡次在多家医疗机构虚假就医、购置药品,并将上述药品定期出卖给曲明、邹小刚。经审计,冯羽骗取医保基金共计44万余元,冯小亮骗取医保基金共计4.5万余元。

　　与此同一时间,曲明、邹小刚、赵龙、姜亮四人还区别从汪大海、刘大朋等51人处大批采购药品,共形成医保基金损耗约300余万元;曲明伙同其父曲坤非法采购药品金额共计37万余元,邹小刚非法采购药品金额共计18万余元,赵龙非法采购药品金额共计43万余元,姜亮非法采购药品金额共计10万余元。

　　2020年8月,密云区医保局接过相干线索举报后,随将要线索移送至北京市公安局密云分局。源于是初次处理涉医保基金诈骗类案件,获取线索后,密云分局第一时间商请密云区检察院提早介入引导侦查。

　　“在介入引导侦查初期,咱们深入剖析了医保基金诈骗的特色、可能涉及的证据种类以及证据采信准则。”密云区检察院承办检察官显示,经研判后发觉,该案可能是系列案件,尽管举止人作案手法较为隐蔽,但举止人作案或多或少都会在网上留住踪迹,因而,破解案件的最有力武器便是数据。

　　因而,承办检察官摒弃过去常规办案思路,从犯罪特色出发,以数据横纵比对剖析结果为导向着手处理案件,在获取数据、剖析数据、建立犯罪模子、抓捕犯罪嫌疑人、犯罪数额审计等要害步骤展开全过程跟进。

　　那末,如何发掘数据之中的深档次联系?承办检察官以为,不行就案论案,应关心悉数反常数据,深挖背后隐藏的利益链条。例如,经过对微信聊天和视频数据等非构造化数据发展交叉比对,锁定犯罪嫌疑人以及犯罪形式根本特征;对买卖纪录等构造化数据须要实现全体声明目的和交叉声明目的。另外,源于数据关联公民大批隐私,且简单被篡改,因而,在调取证据时一方面要抓住时机,另一方面要注重对私人隐私的庇护,保证数据来自的客观性、合法性。

　　攻克一种个困难

　　在案件处理中,承办检察官碰到了一种困难:举报人仅晓得冯羽、冯小亮二人运用赵有才、李华的医保卡开药售给他人,但对在哪里开药、开了哪些药、售给了哪些人等细节均不明白。

　　依据密云区医保局提供的数据,承办检察官发觉,2018年此前,赵有才的医药费未达到医保起付线,2018年后却忽然增添,尤其是2018年至2020年这段时间,其医保实质支付金额合计多达29万元。那末,上述浮动的原因会不会是源于冯羽、冯小亮冒用医保卡所致?

　　“咱们以为应从客观证据入手,例如,先核查冯羽、冯小亮以及赵有才、李华的医保数据明细,确定它们在哪些医院开了药,接下来调取医院的开药、缴费监控视频,核对在发生费率的时间段它们有无有去医院开药。因此,就确定了‘以视频确定人、以数据剖析事’的侦查思路。”承办检察官叮嘱记者。

　　这一进程中,办案组又发觉,赵有才的医保数据反常较多,可能有医务人士参加此中为开药人提供方便。为防止医务人士空气流通报信,经与密云区医保局协商,办案组提议由密云区医保局出面,以医保定期巡检为由调取医院开药、缴费等监控视频纪录,并调取上述四人悉数的医保数据明细,因此保证了原始数据的完整性。

　　“咱们询问了医药行家,初步确定一名寻常慢性病患者一年门诊开药费率最多在两三万元左右。随后,咱们对医保局提供的涉及4家医院近700余小时开药、缴费、挂号的视频材料发展比对。”承办检察官推荐,源于时间跨度大,确定起来很有难度,但它们并未畏难不前。承办检察官与公安机关侦查人士一同,将视频与数据发展比对,以开药次数反常、产生费率反常为突破口,寻觅医保费率实质产生人。

　　通过一系列努力,办案组发觉,反常数据的产生时间均能够与冯羽、冯小亮的作案时间相吻合,继而确定了悉数医保卡提供人。经确认,自2018年起,冯羽、冯小亮共运用20余张医保卡虚开药品销售牟利。

　　在确认冯羽、冯小亮经过虚开药品并销售牟利后,如何查找药品销路?办案组研判后以为,上游收药人是下一步深挖彻查的要害,而突破口就在于比对冯羽、冯小亮的资金买卖人、平常接近人及通话纪录人能否与二人交往圈有交集。

　　考量到冯羽、冯小亮均为北京市密云区人,且二人生活圈中适中会显露外埠人长久与之有稠密转账、通话、交往见面等要素,办案组将冯羽、冯小亮的手机通话纪录及微信买卖纪录发展数据比对,排查出有两私人同一时间认识冯羽、冯小亮,且有屡次经济往来,这两私人便是曲明、邹小刚。

　　“曲明、邹小刚皆是东北人,还不隶属北京市常住人士。经进一步考查发觉,邹小刚名下的机动车曾显露在密云区,况且在某小区停放的时刻,有人大包小包地搬东西。在咱们的提议下,公安机关对冯羽、冯小亮、曲明、邹小刚四人发展抓捕。尽管冯羽等人到案后拒不认罪,但咱们靠客观证据、间接证据建立了完整的证据链。”承办检察官推荐说。

　　斩断黑灰资产链

　　对四人发展抓捕后,案件处理面对的最重要的难题是如何依据网站买卖数据固定证据,查清实是真相。

　　“咱们将买卖数据依照金额尺寸发展排序,源于曲明、邹小刚不隶属北京常住人数,生活中与其有账务往来的北京友人可能性较小,在对买卖纪录发展排查后,就相比简单确定开药人。”承办检察官说,办案组通过交叉比对,排查出20余位开药人。

　　在剖析数据进程中,办案组发觉,有少许人与曲明、邹小刚有买卖往来,这点人其实不是北京常住人士,但它们互相有串换药品的纪录,办案组推断可能有其它收药人,为这,办案组抓获了赵龙、姜亮两名收药人。2021年5月首尾,办案组又寻到了更多开药人。

　　至此,办案组整理出4条以收药人为条线头目,以开药人为下线人士的“借卡——开药——收药——卖药”的医保基金诈骗犯罪链条,实现了由2人涉案增添到58人涉案,罪名由诈骗罪一种罪名扩展到诈骗罪、非法经营罪两个罪名的重要突破。

　　另外,在查询曲明、邹小刚的微信买卖纪录时,办案组发觉二人经常有快递付费消息,推断其料理药品的形式应为经过快递寄送。“这时咱们料到,假如能经过快递付费消息入手,到快递企业调取物流单据,就能查询到曲明等人最终将药品卖到何处,继而查明其营利概况。”承办检察官推荐。

　　经过调取快递单,办案组有了不测获利,发觉了曲坤也参加了收药延续加价卖药、帮助发货的举止。“况且,从快递付费消息查证,曲明发往外省近一年的快递重量达4000多公斤,因此推断,外省必定隐藏着一种庞大的收药团伙。”承办检察官说。办案组随即引导公安机关到外省开展抓捕。公安机关在12天内便抓获了以盛东、闻洪为首的收药团伙和多家药店相关人士。

　　经深挖彻查,该案处理取得阶段性成效。2021年10月至2021年12月,4名收药人因犯非法经营罪接踵被判处有期徒刑一年至四年不等的刑罚,1名收药人正好审判进程中;23名开药人因犯诈骗罪连续于2021年8月至2022年3月被法院判处有期徒刑七个月至八年不等的刑罚;6名开药人因犯罪情节轻微,密云区检察院对其作出不起诉打算;其余涉嫌诈骗罪的24名开药人,所涉案件仍在处理中。

　　至此,该案挽回医保基金损耗累计达300余万元,涉及的诈骗医保基金犯罪黑灰资产链被斩断。关于如何实此刻“零口供”概况下仍能建立医保诈骗犯罪完整证据链条,该案为这类案件的处理“打了样”。

　　“源于医保基金诈骗犯罪的隐秘性特征,过去由言辞引导客观数据的侦办形式其实不能实现对该类犯罪的精确打击。因而,检察机关在介入引导侦查时应秉持客观证据定案立场,引导公安机关从反常医保数据着手,将数据发展比对剖析,及时固定开药纪录、微信聊天纪录、转账纪录等证据,寻觅医保卡出借人消息,固定要害证人证言。同一时间也要在个案中不停总结类案规则,站在全局视野对个案处理发展估价衡量,从而实现即使‘零口供’依旧能顺利攻克,实现政治成果、社会成果与法律成果相同一。”北京市密云区检察院检察长熊正显示。

　　(文中涉案人士均为化名)