记者 | 章宇璠

编辑 | 张一诺

11月3日，华夏国民银行福州中心支行发表了一张罚单，剑指厦门世界银行股份局限企业及其相干负责人。

罚单显现，厦门世界银行股份局限企业最重要的犯法违纪实是（案由）为未按划定履行消费者身份辩别义务；未按划定报送大额买卖汇报和可疑买卖汇报；未明确、完整、及时报送私人信用消息；提供私人不良消息，未事先告知消息主体本人；私人银行结算账户未按划定登记；个体工商户经营性贷款统算错误。

黄大庆，时任厦门世界银行股份局限企业副行长兼华夏国内总经理；茅有枥，时任厦门世界银行股份局限企业反洗钱事业委员会副主席，对厦门世界银行股份局限企业未按划定报送大额买卖汇报和可疑买卖汇报的犯法违纪举止负有责任。

缪少华，时任厦门世界银行股份局限企业营销副总监；严绍辉，时任厦门世界银行股份局限企业零售金融部副总经理，对厦门世界银行股份局限企业未按划定履行消费者身份辩别义务的犯法违纪举止负有责任。

针对上述犯法举止，华夏国民银行福州中心支行对厦门世界银行股份局限企业处以罚款国民币292元，对黄大庆、茅有枥惩罚款4万元；对缪少华、严绍辉惩罚款2.5万元。