中新经纬消费者端7月15日电 央行广州分行网络当前披露行政惩罚显现，嘉联支付局限企业广州分企业、易联支付局限企业、广东南粤银行股份局限企业、广东顺德农村商业银行股份局限企业合计被罚806.2万元。

央行广州分行网络截图

行政惩罚消息公示表显现，因未按划定保管特约商户身份材料；未按划定设计发送收单买卖消息，嘉联支付局限企业广州分企业被罚款国民币24万元。

因未依照划定履行消费者身份辩别义务；未按划定报送可疑买卖汇报，易联支付局限企业被罚款国民币257万元。时任易联支付局限企业董事长兼总经理谭威强对上述犯法举止干脆负责，被罚款国民币9.5万元。

另外，因超越期限向华夏国民银行报送账户撤销材料；违反国民币现款收付与货币防伪反假治理划定；违反国库治理划定；违反征信治理划定，广东南粤银行股份局限企业被予以警告，并惩罚款国民币172.2万元。

同一时间，时任南粤银行股份局限企业周全风险治理部副总经理(主办事业)郭杰文、时任南粤银行股份局限企业网站金融营业部副总经理第文军、时任南粤银行股份局限企业运营治理部聚集作业部副经理邱少敦对上述犯法举止干脆负责，区别被罚款国民币0.6万元、0.6万元、5万元。

此外，未依照划定履行消费者身份辩别义务；未依照划定保留消费者身份材料和买卖纪录；未按划定报送大额买卖汇报或许可疑买卖汇报，广东顺德农村商业银行股份局限企业被罚款国民币353万元。

此中涉及5位涉事人包括：时任广东顺德农村商业银行运营治理部副总经理(主办周全事业)潘建峰、时任广东顺德农村商业银行零售银行部副总经理(主办周全事业)李贞、时任广东顺德农村商业银行合规与风险治理部总经理曾庆辉、时任广东顺德农村商业银行企业银行部副总经理(主办周全事业)柯秀春、时任广东顺德农村商业银行消息科技部副总经理(主办周全事业)郭海文，区别被罚款国民币4万元、6万元、4.5万元、2万元、3.5万元。(中新经纬APP)