深圳一男士有偿帮境外消费者购置比特币，卷入网站诈骗案被公诉

2021-7-15 14:32| 发布者: wdb| 查看: 22| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

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深圳一男士樊某某帮境外消费者购置比特币，并收取5%的佣金报酬。而樊某某用以接收境外消费者资金的银行卡账户所收到的76万元资金，悉数来源一宗诈骗案。因涉嫌犯有帮助消息网站犯罪运动罪，樊某某被深圳市宝安区检察院说起公诉。7月14日，12309华夏检察网推出的一份起诉书披露了上述案情。经宝安区检察院审理查明，2020年4月左右，樊某某的一名美海外贸消费者（身份消息不详）让其帮忙购置比特币，承诺赐予樊某某5%佣金，樊某某显示同意。依据美国消费者的指导，樊某某下载了比特币买卖软件，注册后屡次帮美国消费者购置比特币。2020年10月，樊某某将此中国银行卡60138220005********发给美国消费者，用于接采购买比特币的资金。2020年10月，被害人计某某被他人以网站交友为名共诈骗2161971.97元，此中761971.97元分三笔转入樊某某的华夏银行卡。此中，2020年10月16日，樊某某收到计某某转入的401971.97元，他扣除5%佣金后，用剩余资金购置比特币，并将买得的比特币移到美国消费者指定的账户。2020年10月19日，樊某某收到计某某转入的36万元，他扣除5%佣金后，先用此中约5万元购置比特币，将买得的比特币移到美国消费者指定的账户，后因害怕而不敢接着购置，于当日将此中25万余元退还美国消费者。次日，樊某某用剩余约5万元再一次帮美国消费者购置比特币并移到指定账户。樊某某帮美国消费者购置比特币共获取佣金约3万元，被他用于购置理财基金。2020年11月27日，樊某某主动发送其位子给公安机关，后被公安机关捎回考查，公安机关查获樊某某的电话1部，从中提取涉案消息。据起诉书披露，樊某某于1986年出生，大学本科文化，是深圳市人。因帮助消息网站犯罪运动嫌疑，2020年11月28日，樊某某被深圳市公安局宝安分局刑拘。宝安区检察院以为，樊某某明知是犯罪所得而予以转嫁，情节惨重，其举止触犯了《中华国民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪实是明白，证据切实、充分，理当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。樊某某认罪认罚，可从宽料理。樊某某犯罪今后自动投案，如实供述本人的罪行，是自首，可从轻或许减少惩罚。

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